Esta Política tiene como objetivo establecer las directrices y responsabilidades que rigen los procedimientos, controles y sistemas internos de FacilitaPay para garantizar que el ecosistema, los productos y los servicios internos de FacilitaPay no se utilicen ni se involucren en actividades ilícitas, especialmente las descritas en la Ley de Lavado de Dinero y la Ley Antiterrorista.

Esta Política se desarrolló de acuerdo con los perfiles de riesgo de FacilitaPay, sus clientes, operaciones, productos y servicios ofrecidos y sus empleados, así como de conformidad con la legislación y los reglamentos aplicables a FacilitaPay, en particular de conformidad con la Circular núm. 3.978/20. Esta Política se aplica a todos los empleados y clientes de FacilitaPay, según corresponda.