O presente Manual tem por objetivo instituir os procedimentos destinados a identificar, qualificar e classificar Clientes da FacilitaPay.

Os procedimentos previstos neste Manual devem ser observados tanto ao iniciar novos relacionamentos com Clientes, bem como ao realizar a manutenção de relacionamentos já existentes, visando atualizar as informações e documentos já coletadas pela FacilitaPay.

Este Manual foi elaborado de acordo com a Política de PLD da FacilitaPay, bem como em conformidade com a legislação e regulamentação aplicável à FacilitaPay, notadamente de acordo com a Circular nº 3.978/20.

Este Manual é aplicável a todos os Colaboradores e Clientes da FacilitaPay, conforme aplicável, devendo, no entanto, ser executado pelas seguintes áreas: (i) Cadastro; (ii) Comercial e Novos Negócios; e (iii) Compliance; conforme o caso.