O objetivo deste Manual é estabelecer procedimentos destinados a identificar, qualificar e classificar os Clientes da FacilitaPay.

Os procedimentos descritos neste Manual devem ser observados tanto ao iniciar novos relacionamentos com o Cliente quanto ao manter os relacionamentos existentes, com o objetivo de atualizar as informações e documentos já coletados pela FacilitaPay.

Este Manual foi preparado de acordo com a Política de AML da FacilitaPay, bem como em conformidade com a legislação e regulamentos aplicáveis à FacilitaPay, notadamente de acordo com a Circular nº 3.978/20.

Este Manual é aplicável a todos os funcionários e clientes da FacilitaPay, conforme apropriado, mas deve ser executado nas seguintes áreas: (i) Registro; (ii) Negócios comerciais e novos; e (iii) Conformidade; conforme aplicável.