El propósito de este Manual es establecer procedimientos destinados a identificar, calificar y clasificar a los clientes de FacilitaPay.

Los procedimientos descritos en este Manual deben observarse tanto al iniciar nuevas relaciones con los clientes como al mantener las relaciones existentes, con el objetivo de actualizar la información y los documentos ya recopilados por FacilitaPay.

Este manual se ha preparado de conformidad con la política de lucha contra el blanqueo de dinero de FacilitaPay, así como con la legislación y los reglamentos aplicables a FacilitaPay, en particular de conformidad con la circular núm. 3.978/20.

Este Manual es aplicable a todos los empleados y clientes de FacilitaPay, según corresponda, pero debe ejecutarse en las siguientes áreas: (i) Registro; (ii) Negocios comerciales y nuevos; y (iii) Cumplimiento; según corresponda.