O objetivo deste Manual é estabelecer procedimentos que visem identificar, qualificar e classificar os funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados da FacilitaPay.

Os procedimentos descritos neste Manual devem ser observados tanto ao iniciar novos relacionamentos com funcionários, parceiros e/ou prestadores de serviços terceirizados, quanto ao manter relacionamentos existentes, com o objetivo de atualizar informações e documentos já coletados pela FacilitaPay.

Este Manual foi preparado de acordo com a Política de AML da FacilitaPay, bem como em conformidade com a legislação e regulamentos aplicáveis à FacilitaPay, notadamente de acordo com a Circular nº 3.978/20.

Este manual é aplicável a todos os colaboradores e funcionários, parceiros e/ou prestadores de serviços terceirizados da FacilitaPay, conforme aplicável, mas deve ser executado pelas seguintes áreas: (i) Conformidade; (ii) RH; (iii) Comercial; e (iv) Jurídica; conforme apropriado.