El propósito de este Manual es establecer procedimientos destinados a identificar, calificar y clasificar a los empleados, socios y proveedores de servicios subcontratados de FacilitaPay.

Los procedimientos descritos en este Manual deben observarse tanto al iniciar nuevas relaciones con empleados, socios y/o proveedores de servicios subcontratados, como al mantener las relaciones existentes, con el objetivo de actualizar la información y los documentos ya recopilados por FacilitaPay.

Este manual se ha preparado de conformidad con la política de lucha contra el blanqueo de dinero de FacilitaPay, así como con la legislación y los reglamentos aplicables a FacilitaPay, en particular de conformidad con la circular núm. 3.978/20.

Este manual es aplicable a todos los colaboradores y empleados, socios y/o proveedores de servicios subcontratados de FacilitaPay, según corresponda, pero debe ejecutarse según las siguientes áreas: (i) Cumplimiento; (ii) Recursos Humanos; (iii) Comercial; y (iv) Legal; según corresponda.