OBJETIVO

Este Manual tem como objetivo descrever os critérios e processos internos usados para monitoramento, seleção, avaliação e comunicação contínuos de operações e situações que contêm indícios de crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Por meio da aplicação de monitoramento, critérios de seleção, controles e processos adequados, a FacilitaPay é capaz de decidir sobre como fazer comunicações com o COAF.

A FacilitaPay conduz os processos de monitoramento, seleção, análise e comunicação de operações e situações suspeitas de acordo com as melhores práticas do mercado, com as diretrizes internacionais do Grupo FacilitaPay, com as disposições da Circular nº 3.978, da Lei Anti-lavagem de Dinheiro e da Carta Circular nº 4.001/20. Esses processos são revisados anualmente ou sempre que houver mudanças na legislação e nos regulamentos aplicáveis, bem como mudanças materiais nos produtos oferecidos e/ou nos serviços fornecidos pela FacilitaPay, sempre previamente analisados e aprovados pelas autoridades responsáveis, conforme descrito neste Manual.

Este manual foi devidamente aprovado pela gerência sênior da FacilitaPay.